第六届董事会第二十二次临时会议决议公告-湖南电子工程职业技术学院
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  证券代码:000993              证券简称:闽东电力              公告编号:2018董-01

  福建闽东电力股份有限公司

  第六届董事会第二十二次临时会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.发出董事会会议通知的时间和方式。

  本次会议的通知于2018年1月8日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

  2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

  福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次临时会议于2018年1月11日在宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层公司会议室召开。

  3.董事出席会议的情况

  本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名,名单如下:

  张斌、罗成忠、陈凌旭、林晓鸣、叶宏、李幼玲、任德坤、

  汤新华、胡建华

  4.董事会会议的主持人和列席人员。

  本次会议由公司董事长张斌先生主持,公司监事会监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员,列席了会议。

  5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》;

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

  表决结果:议案通过。

  本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后方可生效。

  2、审议《关于聘任叶宏先生为公司财务总监的议案》

  董事会同意聘任叶宏先生为公司财务总监,聘期与本届董事会任期一致(叶宏先生情况介绍详见附件)。

  表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;关联董事叶宏先生回避表决。

  表决结果:议案通过。

  独立董事意见:

  董事会拟聘任叶宏先生为公司财务总监,聘期与本届董事会任期一致。审议前我们就有关问题向公司相关人员进行了询问,经审阅财务总监候选人叶宏先生的工作履历等相关资料,我们认为:聘任叶宏先生为公司财务总监的提名、表决等程序符合相关法律法规的有关规定,符合《公司法》、《公司章程》和其它法律、法规中有关任职资格的规定,对公司的发展具有积极的作用。

  基于上述情况,我们同意董事会聘任叶宏先生为公司财务总监。

  3、审议《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》;

  董事会同意向股东大会提名刘宁先生、郑守光先生为公司第六届董事会独立董事候选人(刘宁先生、郑守光先生情况介绍详见附件,独立董事提名人及候选人声明详见同日披露的相关公告)。董事会对被提名人的表决结果如下:

  (1)提名刘宁先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (2)提名郑守光先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:议案通过。

  独立董事意见:

  公司第六届董事会独立董事候选人刘宁先生、郑守光先生均由公司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司提名。经审阅独立董事候选人刘宁先生、郑守光先生的工作履历等相关资料,我们认为:公司第六届独立董事候选人的提名、表决等程序符合相关法律法规的规定,符合《公司法》、《公司章程》和其它法律、法规中有关任职资格的规定,对公司的发展具有积极的作用。同意董事会提名刘宁先生、郑守光先生为公司第六届董事会独立董事候选人,并同意将上述议案提交股东大会审议,并采用累积投票制选举。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

  4、审议《关于闽东大广场B幢一、二层房产对外出租方案的议案》;

  我公司所属资产闽东大广场B幢幸福楼一、二层租期将于2018年3月2日到期,到期后公司收回该资产,并重新公开竞价招租。为了及时办理公司租赁相关业务,保障公司资产物业的最佳经营效益,董事会同意以不低于评估值257732元的月租金将宁德市闽东大广场B幢一、二层整体公开竞价招租,并授权公司经理层负责办理相关业务。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

  表决结果:议案通过。

  5、审议《关于霞浦浮鹰岛风电场项目有关赞助事项的议案》;




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